CONVOCATÓRIA
Na qualidade de Presidente da Mesa de Assembleia Geral da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE MAFRA, CRL, e no cumprimento do que determinam os seus Estatutos, convoco a Assembleia Geral Ordinária da mesma CCAM para o dia 21 de março (Quinta-Feira), às 17H00 na Sede da Instituição, em Mafra, com a seguinte:
Ordem de Trabalhos:
- Discussão e Votação do Relatório, Balanço e Contas do Conselho de Administração, incluindo o Parecer do Conselho Fiscal (Exercício de 2023);
- Apreciação e Votação da Proposta de Aplicação de Resultados;
- Decisão quanto ao Aumento do Capital Social da Caixa, por Incorporação das Reservas;
- Discussão e votação do relatório consolidado de gestão, demonstrações financeiras consolidadas e demais documentos de prestação de contas consolidadas da CCAM de Mafra, incluindo o Parecer do Conselho Fiscal (Exercício de 2023);
- Apreciação Geral sobre a administração e fiscalização da CCAM de Mafra;
- Apreciação e Votação da Declaração do Conselho de Administração relativa à Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração, Fiscalização, Titulares de Funções Essenciais e demais Dirigentes da CCAM de Mafra;
- Apreciação do relatório com os resultados da avaliação da implementação das políticas de remuneração praticadas na CCAM de Mafra;
- Outros Assuntos de Interesse Colectivo.
Notas:
Nos termos do art. 21.º dos Estatutos, a Assembleia Geral reunirá, à hora marcada, se estiver presente mais de metade dos associados com direito de voto.
Se não estiver presente número suficiente de associados, a Assembleia reunirá, com qualquer número, uma hora depois.
Relembre-se que, nos termos legais, um Associado poderá representar um outro Associado, mediante documento escrito e datado dirigido ao presidente da mesa da assembleia geral.
Mafra e Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Mafra, aos 01 de março de 2024
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Jorge Humberto Moreira Simões, Dr.
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